El portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta el fraude por 465 millones de pesos contra la paraestatal
Por Amado Vázquez Martínez
Ciudad de México, 05 de septiembre del 2022.- Un presunto fraude de al menos 465 millones de pesos cometido por Segalmex en la compra de cuatro mil 700 toneladas de azúcar a una empresa fantasma, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque tal endulzante nunca se entregó totalmente ni se regresó el dinero a cabalidad.
En su nota denominada «Fantasmas cobran millones en Segalmex por azúcar inexistente», MCCI documentan que este desfalco se suma a otros ya denunciados, como las 38 denuncias entre 2019 y 2021 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública que detectaron inconsistencias por nueve mil 500 millones de pesos en el manejo de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
En la nota del 5 de septiembre de Iván Alamillo, señala que la identidad del ama de casa Daffne Pomar Colín fue utilizada para crear la empresa fantasma Carregin, que en 2020 firmó un convenio por 465 millones de pesos para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex, lo cual ya fue denunciado en la FGR como delincuencia organizada y lavado de dinero por ventas inexistentes de azúcar.
Tal empresa «tiene como accionista a Jorge Saúl Romero Valencia, quien vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México, según constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en visitas domiciliarias».
Pese a que los socios fueron aparentemente usados como prestanombres, la FGR denunció la aprehensión de ambos «La denuncia, a la cual tuvo acceso MCCI, fue presentada por Diconsa (una de las divisiones de Segalmex) en contra de Carregin y contra exservidores públicos que resulten responsables».
Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa también en otras dos empresas que han recibido más contratos en Segalmex por 52 millones de pesos.
MÁS DENUNCIAS
El portal «Animal Político» reveló el pasado 24 de agosto esta nueva denuncia en Segalmex, de la que ahora MCCI aporta más detalles, ya que la compra que se investiga fue uno de los pedidos extraordinarios de azúcar durante la pandemia, realizado por la Dirección Comercial que encabezaba Manuel Lozano Jiménez, los cuales conocía el ex director de Segalmex Ignacio Ovalle Fernández, quien no enfrenta ningún proceso legal, cita MCCI
En la nota periodística, se da cuenta que el 23 de abril de 2020, la Dirección Comercial de Diconsa firmó un convenio con Carregin y posteriormente generó 37 pedidos cerrados regionales por los que pagaría 465 millones de pesos para recibir 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país.
Tres semanas después de firmar el convenio, la empresa solicitó a Diconsa cancelar 36 de los 37 pedidos regionales argumentando dificultades logísticas provocadas por la contingencia sanitaria, quedando en pie un pedido por siete mil 800 toneladas –con un costo de 145 millones de pesos– solicitado por la Unidad Operativa del Bajío.
De acuerdo con la denuncia, la Unidad declaró no tener la capacidad para almacenar las siete mil toneladas en sus almacenes, por lo que, tras un acuerdo entre ambas partes, Carregin habría resguardado el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, Ciudad de México y aunque no contaba físicamente con el producto, la dependencia le pagó a Carregin los 145 millones de pesos pactados.
MECANISMO FRAUDULENTO
Los funcionarios encargados del pedido fijaron en 18.60 pesos el precio por kilogramo de azúcar sin realizar un estudio de mercado, por lo que tras descubrir los hechos, la dependencia analizó el reporte semanal de precios del Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar, donde encontró que el costo durante el periodo de la compra era menor.
Las irregularidades en esta adquisición continuaron. Por común acuerdo, ambas partes firmaron un convenio modificatorio y de finiquito donde dieron por terminada la relación contractual en diciembre de 2020.
Lo anterior, a pesar de que Diconsa ya había pagado la totalidad de las siete mil 800 toneladas de azúcar valuadas en 145 millones de pesos y la empresa apenas había entregado tres mil 110 toneladas en los almacenes de la dependencia.
Derivado de esta diferencia, Diconsa solicitó que Carregin realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 una devolución a las cuentas bancarias de la dependencia por la cantidad de 88 millones de pesos, monto equivalente a las cuatro mil 700 toneladas de azúcar que no se entregaron.
Diconsa volvió a requerir a Carregin que realizara la devolución el 25 de marzo y el 1 de julio de 2021, seis meses después del plazo que la dependencia había establecido inicialmente. Sin embargo, la empresa únicamente hizo el reembolso de ocho millones de pesos.
PRESENTAN DENUNCIA
Cabe señalar que por todas estas irregularidades y posibles actos de corrupción, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa, presentó el 26 de agosto de 2021 una denuncia penal ante la FGR contra Carregin y contra los exfuncionarios que resulten responsables.
Entre las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR están la de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial y quien firmó el convenio con Carregin; René Gavira Segreste, exdirector de finanzas y Carlos Dávila Amerena, exdirector jurídico de Diconsa.
La FGR también solicitó la aprehensión de Eduardo Alejandro Murillo Landeros, uno de los apoderados legales de Carregin, quien desempeña el mismo cargo en Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan, otras dos proveedoras de Diconsa.
Dato
La denuncia del azúcar fantasma se suma a otras 38 denuncias entre 2019 y 2021 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública que detectaron inconsistencias por nueve mil 500 millones de pesos en el manejo de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Entre 2020 y 2021, Gainmate obtuvo 15 contratos por adjudicación directa en Diconsa por 19 millones 659 mil pesos, para abastecer alcohol, gel antibacterial, galletas, soya y botellas de agua purificada.
Mientras que Comercializadora Aservayan obtuvo en 2020 un contrato también en Diconsa por 32 millones 800 mil pesos para el suministro de gel antibacterial.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción detalló que al visitar la casa de Daffne, supuesta accionista de Carregin, el dueño de la vivienda le dijo que tenía varios años de no habitar esa casa y hasta un recibo de una tienda comercial en la que la acusada debe tres mil pesos.
El otro accionista de Carregin, Jorge Saúl Romero Valencia, vive en una modesta casa en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México, pese a lo cual ambos fueron aprehendidos.